CONVOCATOR
STICLA LUCSIL SA Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J12/120/1991 Cod unic de înregistrare: 199184 CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR STICLA LUCSIL SA Consiliul de Administrație al societății Sticla Lucsil SA, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J12/120/1991, având CUI 199184, prin Președintele Consiliului de Administrație, Berciu Ștefan, în temeiul art. 9.3 din Statutul societății, respectiv art. 117 din Legea nr. 31/1990, convocacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sticla Lucsil SA, la data de 13.05.2024, ora 12:00, la sediul societății menționat anterior, cu următoarea ordine de zi: 1. Revocarea din funcție a administratorilor societății; 2. Numirea a trei membri în funcția de administratori ai societății (cu o durată de 4 ani a mandatului). Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, la sediul societății, putând fi consultată şi completată de către aceştia, conform art. 117 alin. 6 din Legea nr. 31/1990. Potrivit art. 1171 alin. 1-2 din Legea nr. 31/1990, au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administraţie, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării şi aducerii acestora la cunoştinţă celorlalţi acţionari. În cazul în care acţionarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţiile respective. Au dreptul de a participa și a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Sticla Lucsil SA, numai persoanele înscrise în lista de acționari, conform registrului ținut de către depozitarul Miorița SA. Conform art. 125 alin. 1 și 3 din Legea nr. 31/1990, acţionarii pot participa şi vota în Adunarea Generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva Adunare Generală. Procurile vor fi depuse în original, la sediul societății, cu 48 de ore înainte de Adunare. În situația neîntrunirii condițiilor legale și statutare, pentru întrunirea Adunării Generale la data primei convocări (13.05.2024), se convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Sticla Lucsil SA, la data de 16.05.2024, ora 12:00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi. Consiliul de Administrație al societății STICLA LUCSIL SA, Prin Berciu Ștefan – Președinte
