CONVOCATOR: ADMINISTRATORUL UNIC AL SIFI BAIA MARE S.A.

ADMINISTRATORUL UNIC AL SIFI BAIA MARE S.A.

cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U17, cu un capital social subscris și vărsat de 732.612,5 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J2014004061406, având CUI 13964571 („Societatea”), respectiv Administrare Imobiliare S.A. București, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990R cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile actului constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

7. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 09.2026, ora 10.00, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de către Societate, la sfârșitul zilei de 31.08.2026, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 08.09.2026, ora 10.00, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

 

1. Aprobarea numirii EVCONT AUDIT S.R.L., cu sediul în str. Zece Mese nr.10, ap.1, Sector 2, Bucuresti, în calitate de auditor al SIFI CJ AGRO S.A. pe o perioadă de 1 (unu) an de la data hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va aproba această numire.
2. Aprobarea mandatării administratorului unic în vederea negocierii și semnării contractului de audit, inclusiv, dar fără a se limita la, negocierea onorariului auditorului pentru mandatul acordat.
3. Aprobarea ștergerii din Registrul Comerțului a mențiunilor privind auditorul ARYA CONSULTING S.R.L. ca urmare a încetării mandatului acestui auditor.
4. Împuternicirea administratorului unic de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.
5. Mandatarea reprezentantului permanent al Administratorului Unic, cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

 

7. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 09.2026, ora 10.30, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de către Societate, la sfârșitul zilei de 31.08.2026, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 08.09.2026, ora 10.30, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vânzării tuturor imobilelor deținute în proprietate de SIFI BAIA MARE S.A., precum și a tuturor mijloacelor fixe aferente.
2. Aprobarea administratorului unic ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A. să efectueze tranzacția privind vânzarea tuturor imobilelor deținute în proprietate de SIFI BAIA MARE S.A., precum și a tuturor mijloacelor fixe aferente, inclusiv prin negociere directă, pentru un preț global ce nu poate fi mai mic de un preț rezultat în urma unui raport de evaluare întocmit de către un evaluator independent, membru ANEVAR, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, raport întocmit cu cel mult 60 zile anterioare datei convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind vânzarea acestora și să negocieze toate și orice clauze ale contractului de vânzare care se va încheia în acest sens, stabilind inclusiv defalcarea prețului aferent imobilelor și mijloacelor fixe și modalitatea de plată a acestuia.
3. Aprobarea împuternicirii administratorului unic ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A., prin reprezentant – domnul Valentin Țic-Chiliment, cu posibilitatea de substituire, să ia toate măsurile necesare, să semneze orice document și să îndeplinească orice procedură sau formalități care sunt necesare în vederea realizării operațiunii de vânzare a tuturor imobilelor deținute în proprietate de SIFI BAIA MARE S.A., precum și a tuturor mijloacelor fixe aferente, inclusiv, dar fără a se limita la, semnarea contractului de vânzare.
4. Împuternicirea administratorului unic de a semna hotărârile AGEA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.
5. Mandatarea reprezentantului permanent al Administratorului Unic, cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

 

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice prin reprezentantul legal care poate da împuternicirea altor persoane precum și prin prezentarea unui Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 1 luna de zile înainte de data adunării generale prezentat în original sau în copie cu originalul.

 

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la data de 08.2026 inclusiv, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la data de 08.2026 inclusiv.

 

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale pana la data de 05.09.2026 ora 16:00, prin transmiterea acestora la adresa de email office@sif-imobiliare.ro sau prin poștă la adresa sediului social al Societății din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, menționând pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR SIFI BAIA MARE S.A. DIN DATA DE 07.09.2026 (08.09.2026) Societatea urmând a răspunde acestora în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor.

Documentele și proiectele de hotărâri ale Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/ sediul secundar din Municipiul Baia Mare, Bulevardul UNIRII nr. 5, Județ Maramureș, în zilele lucrătoare, în perioada 04.08.2026 – 05.09.2026, între orele 10 și 16.

Pentru orice informații, recomandăm contactarea telefonică la numărul 0212330773 sau electronic la adresa de e-mail office@sif-imobiliare.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun în copie la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv, pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor până la data de 05.09.2026, ora 10.00, iar pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor până la data de 05.09.2026, ora 10.30, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcând-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Formularele de împuternicire specială se pot obține de la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/ sediul secundar din Municipiul Baia Mare, Bulevardul UNIRII nr. 5, Județ Maramureș în zilele lucrătoare, în perioada 04.08.2026 – 05.09.2026, între orele 10 și 16 și se depun la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore înainte de ședințele adunărilor respectiv, pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor până la data de 05.09.2026, ora 10.00, iar pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor până la data de 05.09.2026, ora 10.30.

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale, conduc la pierderea exercițiului dreptului de vot în adunare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, în plic închis cu mențiunea PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SIFI BAIA MARE S.A. DIN DATA DE 07.09.2026 (08.09.2026) până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședințele adunărilor, respectiv, pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor până la data de 05.09.2026, ora 10.00, iar pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor până la data de 05.09.2026, ora 10.30.

Formularul de vot poate fi obținut în zilele lucrătoare, în perioada 04.08.2026 – 05.09.2026, între orele 10 și 16 de la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/ sediul secundar din Municipiul Baia Mare, Bulevardul UNIRII nr. 5, Județ Maramureș.

Informații suplimentare si materiale privind Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor se pot obține, în zilele lucrătoare, în perioada 04.08.2026 – 05.09.2026, între orele 10 și 16, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/ sediul secundar din Municipiul Baia Mare, Bulevardul UNIRII nr. 5, Județ Maramureș.

Administrator unic

Administrare Imobiliare S.A.

prin reprezentant permanent

Țic-Chiliment Valentin

Convocator preluat dinn Ziarul News-cotidian national din 04.08.2026

 

____________________________________